驰宏锌锗:第六届董事会第十七次会议决议公告_搜狐财经

原题名:驰宏锌锗:第六感觉届董事会第十七次降神会公报

纸信号:600497 纸缩写:驰宏锌锗 公报号:临 2017-015 云南云南脸红锌锗家畜家畜对公众不完全开放的公司 第六感觉届董事会第十七次降神会公报 董事会和公司拿的董事使获得、给错误的劝告性供述或大调遗物 漏,连同其目录的真理。、严格和完整性承当个人的和共同归咎于。。 一、董事会降神会 1、云南云南脸红锌锗家畜家畜对公众不完全开放的公司(以下缩写“公司”)第六感觉届董事会第十七次 降神会的聚集适合公司条例。、《纸法》、上海纸买卖所上市统治及大众 公司条例及安心关系规则。 2、降神会使活跃以电子邮件办法和特殊办法收回。。 3、关注降神会 2017 年 4 月 21 降神会在昆明现场举行,并以交流的办法举行。。 4、降神会由11名董事列席。,11名董事现实列席人数,开票将经过相通举行。 论1身体:孤独董事燕科小鸟女人列席了F·F降神会。。 5、降神会由董事会主席孙永老百姓掌管。,公司监事和教派高级支配人员列席了降神会。 二、董事会降神会的深思 1、2016年度器械理事加工语句的深思与经过; 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 2、深思经过《公司2016年度董事会加工语句》; 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 3、深思和经过C孤独董事的演说 亦舒网站:); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 4、深思经过《公司2016年度董事会审计委任履职演说》(详细情节目录详见上 海纸交亦舒网站:); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 5、深思经过《公司2016年度财务决算演说》; 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 6、深思经过《公司2017年度财务预算演说》; 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 7、公司送还分派展现的深思与经过; 1 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 瑞华会计人员公司(特殊使无空闲)审计,2016年度总公司净赚为 -1,591,491,元,931年首未分派送还,022,元,从2016年起体谅 合伙算清的权益股分派金215,494,元后,分比率合伙的送还是-875。,963, 元。据奇纳证监会公报,市场占有率上市的公司重组 [2013]43号)、上海纸买卖所市场占有率上市的公司现钞分派金导、法规连同《公 公司条例及安心规则,2016的公司分派送还是负的。,缺乏现钞分派金的必要条件。,结 公司出现家畜余地,该公司规在2016不发给现钞分派金。,不互补的部分公积金。 家畜。前述的送还分派规仍需指的是给合伙。。 8、深思经过《公司2016年度社会归咎于演说》(详细情节目录详见上海纸买卖所 网站:); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 9、深思经过《公司2016年度一带演说书》(详细情节目录详见上海纸买卖所网 站:); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 10、深思经过《公司2016年度胸怀把持自身评价演说》(详细情节目录详见上海 纸交亦舒网站:); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 11、深思和采取公司会计人员策略性变化(见该公司的同意请求)2017-017号” 使活跃); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 开端任职公司的印刷和发行<增值税会计人员处置规则>的使活跃》(财会[2016]22 号) 《商品促进套期保值会计人员处置暂行规则》 关系不的关系规则,以税。 黄金和配件和商品促进套期保值与使遭受关系。 12、公司的年度演说及其摘要已深思经过。 亦舒网站:); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 13、深思经过《公司2017年首字母的的四分之一演说》(详细情节目录详见上海纸买卖所 网站:); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 14、深思并经过该公司勤勉新FIN的规; 2 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 公司开端任职向中间定位堆积和非堆积从事金融活动机构勤勉。 请互补的部分不超越1元的融资总计。详细情节融资办法、融资通过设定一工夫期限来统治、相信证方 式、确信的工夫由于目录和办法AG器械。。同时,公司的合伙被所请求的事物。 相信理事向第二份食物方抚养中间定位融资教训。,当播音员中间定位讲授,签字 中间定位贴壁纸,相信的无效期为:自2年度合伙大会同意之日起 大会的日期举行。。 15、思索和采取公司及其分店的规 (详见公司“临2017-018号”使活跃); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 开端任职公司及其分店确保主纸、用手操作合法合规、法线产业和运转不克受到侵袭。 在必要条件下,不超越人民币 10 百万元短期弃置不顾资产付托理财(仅堆积) 这种典型的短期使就职从事金融活动商品。,前述的限额的资产可以一来一往骨碌。,单一从事金融活动生利 长的的工夫不克超越。 2 个月。相信期是从公司开端的。 2016 合伙周年纪念的大会深思日期 起 12 个月。 16、深思和采取公司抚养相信证的规 2017-019号”使活跃); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 开端任职公司2017年度(自2年度合伙大会同意之日起大 聚集降神会的日期)为分店抚养的相信证产生额不超越人民币47亿元。到站的:史脸红 产业开展(上海)家畜对公众不完全开放的公司3亿元、宜良赤鸿矿业家畜对公众不完全开放的公司、云南云南澜沧铅矿 亿元家畜对公众不完全开放的公司、云南云南永昌铅锌家畜亿元家畜对公众不完全开放的公司、呼伦贝尔赤洪矿业家畜对公众不完全开放的公司 这家公司5亿元。、大兴安岭云业矿业开发家畜对公众不完全开放的公司1亿元、新巴蜀右旗荣达矿业家畜对公众不完全开放的公司 归咎于公司8亿元、云南云南驰宏资源综合学校利用对公众不完全开放的这家公司5亿元。、西藏赤鸿矿业家畜对公众不完全开放的公司 5亿元、驰鸿卢森堡家畜对公众不完全开放的公司(包孕脸红加拿大矿业家畜对公众不完全开放的公司及我)、 驰宏(香港)国际使就职家畜对公众不完全开放的公司(含驰宏(香港)国际矿业家畜对公众不完全开放的公司及其分店) 亿元。使获得办法是:使获得、保证、胸怀进行辩护、借款等。。 开端任职指的是合伙大会同意并禀承A,使获得总结不超越 亿元人 在资格钱币的范畴内,公司可能性 9 对分店的相信证总结举行修长的。;整个相信证 不超越 亿元人在资格钱币的范畴内,该公司可在海内引起前述的公司 8 举行分店的相信证总结。 修长的;亦可对未入会表中间的其它分店分开在 亿元(国际分店) 3 亿元人民币(境外分店)抚养相信证,但相信证应该适合金科玉律和市场占有率上市的公司的规则。 中间定位法规销路。 开端任职提请公司合伙大会相信神通 中间定位保险的拟定草案,将不再举行董事会降神会或合伙大会。。保修总结从2016起无效。 年度合伙大会同意之日起至2017年度合伙大会的日期举行。。 17、关系相信证事项的深思和采取 的预案》(目录详见公司“临2017-020”号使活跃); 选举树或花草结果:开端任职7票。。。。,反0票,弃权0票,防止4票。 当开票选举这件事情时,副上端孙永老百姓、田永老百姓、沈丽君老百姓、汪峰老百姓重复说了 防止开票,安心7位董事划一开票同意这件事。,孤独董事对事态作出了事前的评议。 孤独视图也颁发了。。 开端任职公司2017年度(自2年度合伙大会同意之日起大 聚集降神会的日期)为重大利益分店驰宏国际矿业家畜家畜对公众不完全开放的公司(以下缩写“驰宏国际”) 抚养的相信证产生额不超越人民币亿元,使获得办法是:内保外贷、信誉相信证等。 办法,首要用于:为池红国际顾客融资抚养保证。并绘制实用。 东大会使获得总结不超越人民币亿元内产生的详细情节相信证事项,相信支配层 体管理与从事金融活动机构订约(或逐笔订约)中间定位保险的拟定草案,不再用电话通知董事会或市场占有率。 东大会,相信的无效期为:自2年度合伙大会同意之日起大 聚集降神会的日期。 18、深思和采取估计公司2017年度日常关系买卖事项的预案》(详见公 司“临2017-021号”使活跃); 选举树或花草结果:开端任职7票。。。。,反0票,弃权0票,防止4票。 当开票选举这件事情时,副上端孙永老百姓、田永老百姓、沈丽君老百姓、汪峰老百姓重复说了 防止开票,安心7位董事划一开票同意这件事。,孤独董事对事态作出了事前的评议。 孤独视图也颁发了。。 19、深思并经过云南云南冶金术风险评价演说 上海纸交亦舒网站:); 选举树或花草结果:开端任职7票。。。。,反0票,弃权0票,防止4票。 当开票选举这件事情时,副上端孙永老百姓、田永老百姓、沈丽君老百姓、汪峰老百姓重复说了 防止开票,安心7位董事划一开票同意这件事。,孤独董事对事态作出了事前的评议。 孤独视图也颁发了。。 4 20、Ltd云南云南冶金术小圈子财务公司的深思与经过 预案》(详见公司“临2017-022号”使活跃); 选举树或花草结果:开端任职7票。。。。,反0票,弃权0票,防止4票。 当开票选举这件事情时,副上端孙永老百姓、田永老百姓、沈丽君老百姓、汪峰老百姓重复说了 防止开票,安心7位董事划一开票同意这件事。,孤独董事对事态作出了事前的评议。 孤独视图也颁发了。。 开端任职本公司将持续签字从事金融活动服侍拟定草案,从融资公司到公司和公司。 重大利益合伙抚养的融资、融资查阅者、信誉证及中间定位商量、存借款、资产结算、 融资地租、相信证及安心从事金融活动服侍。 由于关系规则,公司(包孕重大利益合伙)的平衡每日天平 公司最新会计人员年度总资产的5%。,只不过最不可能的一体。 计年度经审计的公司(合日记)定期的钱币资产总计(去除公有经济专项资产及募集 资金的50%),公司(包孕重大利益合伙)的平衡每日天平 公司吸取存款天平的使相称不得超越。 一家从事金融活动公司向一家公司和我抚养的借款总计,但融资公司到了公司。 公司把持性相信证品抚养的借款利息率,不超越该公司及其分店在安心国际从事金融活动机构 同辈同辈率,同时,也不是高于利息率程度。。 21、深思和经过《上对自然环境的保护和运用赋的特殊演说》 见公司“临2017-023号”使活跃); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 22、深思和采取续聘公司2017年度财务审计机构及胸怀把持审计机构的 预案》; 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 开端任职续聘瑞华会计人员公司(特殊普通使无空闲)为公司2017年度财务审计机构 和胸怀把持审计机构。,并绘制实用。东大会相信理事层由于公司2017岁暮年终资产规 模的体积在不超越人民币140万元的范畴内决议2017年度的财务审计费和在不 超越人民币55万元的界限内决议公司2017年度的内控审计费并签字中间定位拟定草案。 23、深思和采取支付金额公司2016年度经纪有组织集团薪酬的钞票》; 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 开端任职算清2016的公司支配群。:这家公司管理年薪。 万元,到站的:根本年薪是一万元(根本工钱是10000元)。,年薪是14.03。 5 万元,个人的演技年薪是以试场成绩为根底的。,这笔现钞90%,那是13万元。。 禀承演技年薪参照的10%预留风险支付万元。公司代劳、董事会干事按总经 80%的试场参照。 24、深思并经过《上世界著名的电脑生产厂家薪酬参照的请求》; 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 开端任职公司将持续家具年薪制。(1)年薪制的范畴。: 器械理事、党委书记处、副器械理事、党委副书记处、纪委处、轮机长、总会计人员师、 工会主席和董事会干事。(2)支付金额办法和参照。:公司的根本工钱是月刊算清的。 现,演技工钱是以首字母的的次将一军根本的和CAS为根底的。,评价年度的可任意处理的现钞;退职通过设定一工夫期限来统治车道 将一军完毕后的现钞。任期内任务单位的杂耍,鼓舞任期满期。。 公司器械理事、党委书记处2017年根本年薪按万元/年分月发给;公司副总经理经 理、党委副书记处、纪委处、轮机长、总会计人员师、工会主席和董事会干事 年薪月刊算清一万元。 25、云南云南家畜减持与撤回的深思与经过 顾客法案(见公司) 2017-024 号”使活跃); 选举树或花草结果:开端任职10票。。,反0票,弃权0票。 当开票选举这件事情时,关系董事孙成浴老百姓回防止开票,安心10位董事 致选举经过,孤独董事对事态作出了事前的评议。孤独视图也颁发了。。 该公司开端任职以资金办法从北部撤出家畜。,锗产业的自由权开展。增加资金的秉承是:北 方驰宏将其100%合伙权益以2017年3月31日为评价参照日评价估价后,公司从事 其49%的家畜由要紧现钞和现钞拉增加。,要紧教派首字母的是由公司使就职到曲靖影片公司的。 地域固定资产及新固定、产业所需的存货和安心资产,教派或缺乏优质的 现钞充值或归还数额。资金减免确信的后,,这家公司不再是北部的合伙了。。 26、深思和采取变化董事会干事(见该公司的同意请求)2017-025 号”使活跃); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 焉该公司前驱董事李文刚老百姓,他退职了。 务,由于任务不得不,并由主席张贴。,开端任职委员王晓强老百姓为公司董事。 书,从从事之日起至任期满期之日。 27、第二份食物修长的公司的逐个地深思与采取 2016 年度非公开的发行规 钞票》; 6 开端任职公司对《2016年度非公开的发行市场占有率展现》再次修长的如次: 3、当播音员客体和订阅典型 修长的前: 该公司的非公开的发行是由云南云南冶金术小圈子发行的。 冶金术小圈子、中信广场纸使就职家畜对公众不完全开放的公司 1 使调整或者成为一条直线资产支配规(以下缩写职员) 股权规、苏婷宝老百姓、全国性精英人寿保证人保证人保险家畜家畜对公众不完全开放的公司(以下缩写Guoh)、 中信广场纸中兵使就职驰宏锌锗使调整或者成为一条直线资产支配规(以下缩写“中兵使就职驰宏锌锗计 划”)、朱海金经纪中泽使就职心脏(对公众不完全开放的归咎于使无空闲公司)、郑积 华老百姓、徐晓雒女人。拿发行客体均以现钞开始从事非公开的发行市场占有率。。 修长的后: 该公司的非公开的发行是由云南云南冶金术小圈子发行的。 冶金术小圈子、中信广场纸使就职家畜对公众不完全开放的公司 1 使调整或者成为一条直线资产支配规(以下缩写职员) 股权规、全国性精英人寿保证人保证人保险家畜家畜对公众不完全开放的公司(以下缩写Guoh)、中信广场纸中 维修人员使就职香港锌锗使调整或者成为一条直线资产支配、珠海 靳润泽使就职心脏(对公众不完全开放的归咎于使无空闲公司)(以下缩写:、郑继华老百姓、徐 晓雒女人。拿发行客体均以现钞开始从事非公开的发行市场占有率。。 选举树或花草结果:开端任职4票。。。,反0票,弃权0票。 公司7名副上端孙永老百姓、田永老百姓、苏婷敏老百姓、沈丽君老百姓、汪峰西安 生、孙成浴老百姓、陈青老百姓对该预案回防止开票。 5、传播 修长的前: 不超越募集资产总计。 435, 万元,数字不超越 1,041,365,472 股。开始从事家畜的数字和总结如次: 序号 订阅提供 开始从事数字(市场占有率) 开始从事总结(10000元) 1 冶金术小圈子 334,928,229 140, 2 职员持股规 48,542,511 20, 3 鲍素婷 47,846,889 20, 4 全国性精英人寿保证人保证人 35,885,167 15, 5 奇纳军队使就职香港锌锗描述体主体 239,234,449 100, 6 金润中泽 191,387,559 80, 7 郑继华 71,770,334 30, 8 徐晓雒 71,770,334 30, 总计达 1,041,365,472 435, 7 假设公司将其资金存量从参照价钱日期互补的部分到D、派股额外津贴 分派现钞分派金和安心一直、利息率成绩使遭受世界著名的电脑生产厂家总家畜变化 整的,发行的最大股数将由于。 修长的后: 不超越募集资产总计。 415, 万元,数字不超越 993,518,583 股。开始从事家畜的数字和总结如次: 序号 订阅提供 开始从事数字(市场占有率) 开始从事总结(10000元) 1 冶金术小圈子 334,928,229 140, 2 职员持股规 48,542,511 20, 3 全国性精英人寿保证人保证人 35,885,167 15, 4 奇纳军队使就职香港锌锗描述体主体 239,234,449 100, 5 金润中泽 191,387,559 80, 6 郑继华 71,770,334 30, 7 徐晓雒 71,770,334 30, 总计达 993,518,583 415, 假设公司将其资金存量从参照价钱日期互补的部分到D、派股额外津贴 分派现钞分派金和安心一直、利息率成绩使遭受世界著名的电脑生产厂家总家畜变化 整的,发行的最大股数将由于。 选举树或花草结果:开端任职4票。。。,反0票,弃权0票。 公司7名副上端孙永老百姓、田永老百姓、苏婷敏老百姓、沈丽君老百姓、汪峰西安 生、孙成浴老百姓、陈青老百姓对该预案回防止开票。 9、筹集资产的数额和勤勉 修长的前: 不超越募集资产总计。 435, 万元,体谅发行本钱 净进项将在晚年的运用。: 序号 集资使就职描述体主体 拟运用募集资产(10000元) 描述体主体总使就职(10000元) 铅锌银矿深部资源置换技术改造 1 42,788.41 48,706 程描述体主体 160kt/a 废铅酸积聚者的无害化运用 2 30,148.04 35,728.49 综合学校回收工程 3 归还堆积借款描述体主体 362,354.32 – 总计达 435, – 所得积存使就职于前述的定单。,现实募集资产不克不及确信的ABOV的使就职不得不 公司的一教派将独力筹集资产。,超额将用于互补的公司的流体的。。 在非公开的发行募集先于,资产到位了。,由于现实情况,公司将承当堆积业务。 8 借款、自筹资产或安心自筹资产的办法提早使就职。。前述的后期使就职还没有公开的。 募集资产发给后,募集资产将赠送免除。。 在前述的集资使就职描述体主体范畴内,董事会可以确信的描述体主体的现实不得不。,禀承 关系规则规则的顺序该当应该的。。 修长的后: 不超越募集资产总计。 415, 万元,体谅发行本钱 净进项将在晚年的运用。: 序号 集资使就职描述体主体 拟运用募集资产(10000元) 描述体主体总使就职(10000元) 铅锌银矿深部资源置换技术改造 1 42,788.41 48,706 程描述体主体 160kt/a 废铅酸积聚者的无害化运用综 2 30,148.04 35,728.49 同盟者回收工程 3 归还堆积借款描述体主体 342,354.32 – 总计达 415, – 所得积存使就职于前述的定单。,现实募集资产不克不及确信的ABOV的使就职不得不 公司的一教派将独力筹集资产。,超额将用于互补的公司的流体的。。 在非公开的发行募集先于,资产到位了。,由于现实情况,公司将承当堆积业务。 借款、自筹资产或安心自筹资产的办法提早使就职。。前述的后期使就职还没有公开的。 募集资产发给后,募集资产将赠送免除。。 在前述的集资使就职描述体主体范畴内,董事会可以确信的描述体主体的现实不得不。,禀承 关系规则规则的顺序该当应该的。。 选举树或花草结果:开端任职 4 票,反 0 票,弃权 0 票。 公司7名副上端孙永老百姓、田永老百姓、苏婷敏老百姓、沈丽君老百姓、汪峰西安 生、孙成浴老百姓、陈青老百姓对该预案回防止开票。 28、第二份食物修长的公司的深思和经过 2016 年度公开的发行关涉 同盟者顾客汇票; 选举树或花草结果:开端任职 10 票,反 0 票,弃权 0 票。 公司关系董事苏婷敏老百姓对该预案回防止开票。 29、深思和采取<公司 2016 年度非公开的发行市场占有率预案(矫正稿三)>的 钞票(规特性) ,规矫正的特性在公司的PRO中详细情节阐明。 2017-026” 号使活跃); 选举树或花草结果:开端任职4票。。。,反0票,弃权0票。 开票时,公司 7 名副上端孙永老百姓、田永老百姓、苏婷敏老百姓、沈 9 李俊老百姓、汪峰西安生、孙成浴老百姓、陈青老百姓回防止开票。 30、深思和采取<公司 2016 年度非公开的发行市场占有率募集资产运用可行性报 告(矫正稿二)>的钞票》(详细情节目录详见上海纸交亦舒网站:); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 31、深思和采取<公司 2016 年度非公开的发行市场占有率摊薄即期回报及填补回 报措施(矫正稿二)>(见该公司的同意请求) 2017-027”号使活跃); 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 32、深思和采取公司与苏婷宝老百姓订约<附必要条件失效的家畜开始从事和约之 解除和约>(见该公司的同意请求) 2017-028”号使活跃); 选举树或花草结果:开端任职10票。。,反0票,弃权0票。 开端任职公司与苏婷宝老百姓订约《附必要条件失效的家畜开始从事和约之解除和约》,经 协商划一苏婷宝老百姓不再分担者开始从事公司这次非公开的发行的市场占有率。 公司关系董事苏婷敏老百姓对该预案回防止开票。 33、深思和采取聚集公司2016岁岁年年度合伙大会的钞票》。 选举树或花草结果:开端任职11票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。 由董事会决议,该公司于2017年5月16日星期二午前10点30分抵达现场。 体系开票相结合的办法聚集公司2016岁岁年年度合伙大会,详细情节事项指云南云南脸红锌锗。 家畜家畜对公众不完全开放的公司上聚集2016岁岁年年度合伙大会的使活跃》(详见公司“临2017-029号” 使活跃)。 第二份食物秒很、3、5、6、7、12、14、15、16、17、18、20、向公司指的是的22件事。 2016年度合伙大会。 专门地使活跃。 云南云南脸红锌锗家畜对公众不完全开放的董事会 2017年4月25日 10回到搜狐,检查更多

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